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L’analyse de la blockchain fait parler d’elle à Washington

L'analyse de la blockchain fait parler d'elle à Washington

En mettant en garde contre l’utilisation de la cryptographie par les oligarques russes pour échapper aux sanctions de guerre, les démocrates du Sénat dirigés par Elizabeth Warren ont cité des outils de données familiers à Wall Street et à la Silicon Valley mais encore obscurs dans les cercles de Washington.

Les sénateurs, en une lettre au Département du Trésora souligné le travail d’Elliptic et de Chainalysis, dont les programmes parcourent des milliards de comptes et de transactions blockchain dans une chasse mondiale aux transactions illicites et aux actifs cachés.

L’analyse de la blockchain est déjà bien connue dans les cercles cryptographiques et au-delà. Ils permettent de comprendre les connexions entre des milliards de portefeuilles numériques qui ne sont autrement identifiés que par une série de chiffres « sans signification », a déclaré Lance Morginn, président de Blockchain Intelligence Group, une autre société d’analyse de blockchain de premier plan.

« Si je ne sais pas que cette adresse était sur le dark web à côté d’une adresse de don au terrorisme du Hamas, c’est inutile », a-t-il déclaré à Protocol.

La guerre en Ukraine donne une nouvelle urgence à la bataille déjà en cours sur la réglementation de la cryptographie. Et il a braqué les projecteurs sur l’analyse de la blockchain comme un moyen clé de démasquer le fonctionnement interne de la crypto, en particulier la façon dont les fonds et les actifs sont déplacés et stockés dans des réseaux de blockchain conçus pour être transparents mais quasi anonymes.

« Il y a eu une augmentation constante de la demande de services d’analyse de blockchain, avec un pic d’intérêt particulier au cours du dernier mois environ », a déclaré à Protocol Chris DePow, conseiller principal pour la réglementation et la conformité des institutions financières chez Elliptic.

Le « potentiel d’utilisation de la cryptographie pour contourner les sanctions… a souligné la nécessité de mettre en œuvre une surveillance adéquate des transactions cryptographiques, un filtrage des portefeuilles, une criminalistique et une diligence raisonnable des fournisseurs de services cryptographiques », a-t-il ajouté.

Ce besoin existe depuis longtemps dans la crypto.

L’analyse de la blockchain est née d’un besoin de sévir contre les mauvais acteurs dans les premiers jours de l’industrie. Cela s’est prononcé lorsque Mt. Gox, l’échange cryptographique, a été piraté en 2014, l’année du lancement de Chainalysis. Jonathan Levin, co-fondateur et CSO de Chainalysis, a déclaré que la société avait commencé par aider les créanciers de Mt. Gox « qui essayaient de comprendre où se trouvaient les fonds ».

Finalement, le domaine a commencé à attirer l’intérêt des forces de l’ordre alors que la cryptographie était de plus en plus associée au blanchiment d’argent et à d’autres crimes.

Le Département de la sécurité intérieure a été le premier client majeur de Blockchain Intelligence Group, a déclaré Morginn. C’est d’un représentant du DHS que Morginn a compris un principe clé dans la chasse aux méchants, y compris dans la cryptographie: « Les criminels sont dans le domaine de la course et les forces de l’ordre sont dans le domaine de l’attente – et attendent qu’ils se trompent. »

La crypto peut être « un espace pseudo-anonyme », a-t-il ajouté. « Mais des erreurs se produisent et elles peuvent ensuite révéler qui est cette personne en allant à un point d’étranglement. »

L’arrestation d’Ilya Lichtenstein et Heather Morgan pour blanchiment de milliards de dollars, par exemple, a été démêlé en partie en traçant une transaction sur la blockchain d’un portefeuille à un service utilisé pour acheter une carte-cadeau Walmart prépayée.

La croissance rapide de Crypto au cours des dernières années a suscité un intérêt accru de la part d’autres entités. Il s’agit notamment de grandes banques qui, selon Morginn, ont réalisé « que si elles ne démarrent pas aujourd’hui, elles vont être laissées pour compte et les Coinbases vont devenir les nouvelles banques numériques et menacer leur modèle commercial existant ».

L’analyse de la blockchain a également attiré davantage l’attention avec l’accent accru mis sur la réglementation et la nécessité de se conformer aux règles anti-blanchiment d’argent et KYC.

Les sociétés de cryptographie « ont soudainement des millions de clients et leur plus gros frais généraux opérationnels est la conformité », a déclaré à Protocol Charles Delingpole, PDG de ComplyAdvantage, une société de technologie anti-blanchiment d’argent. « Les défis les plus importants auxquels ils sont confrontés sont la conformité et c’est là que nous et d’autres sociétés d’analyse de blockchain nous intégrons. »

Et c’est un rôle essentiel, a déclaré Michael Fasanello, directeur de la conformité de LVL, une société bancaire et de crypto-trading.

« Les échanges centralisés sont des points d’étranglement contrôlés par conception – mais ils reposent sur le signalement et l’attribution partagés avec eux par les sociétés d’analyse de la blockchain, les enquêtes menées par leurs équipes de sécurité internes et les forces de l’ordre utilisant des outils de criminalistique de la blockchain », a-t-il déclaré à Protocol.

Finalement, ces outils ont contribué à inspirer plus de confiance dans l’industrie de la cryptographie.

Dans un rapport de décembre 2021, Gartner a cité « l’amélioration continue des données de la blockchain et de l’analyse comportementale » comme l’un des facteurs qui contribueront à « rendre les piratages de crypto-monnaie beaucoup moins probables qu’ils ne l’ont été au cours des cinq dernières années ». Gartner a prévu que « les vols réussis de fonds de crypto-monnaie et les paiements de crypto-ransomware chuteront de 30% » d’ici 2024.

Selon le rapport, les principaux acteurs du secteur incluent Chainalysis, Elliptic, TRM Labs et CipherTrace, quelle Mastercard acquis l’an dernier.

Jonathan Levin (à gauche) et Lance Morginn.

Photos : Chainalysis ; Groupe de renseignement sur la chaîne de blocs

La guerre en Ukraine maintient l’analyse de la blockchain à l’ordre du jour de Washington.

Jeudi, Chainalysis’ Levin doit témoigner devant le Comité sénatorial des banquesqui, selon lui, est « très intéressé à pouvoir comprendre le secteur ».

Kristin Smith, directrice exécutive de la Blockchain Association, qui est un important lobby crypto à Washington, a déclaré que le récent débat sur la crypto « met vraiment en lumière le travail que font ces organisations et l’importance de leur rôle dans l’écosystème ».

L’audience devrait se concentrer sur le débat qui fait rage sur la question de savoir si la crypto peut être utilisée pour contourner les sanctions. La position de l’industrie est que la cryptographie n’est pas un moyen très intelligent de contourner les règles financières, une position qui a été renforcée par des agences gouvernementales clés, notamment le FinCEN et le FBI, qui ont déclaré qu’il n’était pas pratique pour les oligarques russes d’utiliser la cryptographie. contourner les sanctions en raison de la transparence et de la traçabilité inhérentes à la blockchain.

Levin a affirmé ce point de vue: « Pour un pays comme la Russie, passer à un système comme la crypto-monnaie, afin de déplacer la majorité de son économie sur ces rails, n’est pas quelque chose qui peut se produire du jour au lendemain. »

« Si vous parlez de dizaines de millions ou de centaines de millions de dollars, cela nécessite un niveau de familiarité, d’expertise et de confiance que vous pouvez passer inaperçu, vous pouvez garder le contrôle des actifs », a-t-il ajouté.

Mais la crypto et la technologie qui la sous-tend continuent d’évoluer. Tout comme la cybersécurité est restée un problème de longue date pour le Web, la lutte contre l’utilisation d’une crypto dans les transactions illicites est « un jeu du chat et de la souris », a déclaré Levin.

Morginn du Blockchain Intelligence Group était d’accord, citant « des utilisateurs cryptographiques très créatifs et sophistiqués » qui proposent toujours de nouveaux outils et tactiques.

« Nous essayons toujours de rester au courant de ce que c’est et de trouver l’échappatoire », a-t-il déclaré. « Je veux dire, nous ne pensions pas qu’un homme pouvait être sur la lune il y a 100 ans, et c’est arrivé. Donc, vous savez, je pense que rien n’est jamais impossible.